* En evidencia la corrupción de Validmir Putin
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Aumentó a 49 rusos la lista los rusos impedidos de obtener
visa y de usar el sistema bancario estadounidense, por conspirar en el
asesinato en la cárcel en 2009 del contador Serguéi Leonídovich Magnitski, al
descubrir y denunciar un robo a gran escala, sancionado y llevado a cabo por
funcionarios rusos bajo el mando de Bladimir Putin.
El denunciante fue arrestado y eventualmente murió en
prisión siete días antes de la expiración del plazo de un año durante el cual
podía legalmente estar detenido sin juicio.2 En total, Magnitsky estuvo
detenido 358 días en la infame prisión de Butyrka en Moscú.
Un consejo de derechos humanos creado por el Kremlin
descubrió que Magnitski había recibido una golpiza justo antes de morir.
Su caso se ha convertido en un cause célèbre internacional
y llevó a la adopción de la Ley Magnitsky por parte del gobierno estadounidense
al final del año 2012. La ley impide a los funcionarios rusos que se creen
estuvieron involucrados en la muerte del auditor que entren a los Estados
Unidos o utilicen su sistema bancario.
Este miércoles, 20 de diciembre, informó en Washington, Heather
Nauert, portavoz del Departamento de Estado, que presentaron al Congreso el
quinto informe anual sobre las acciones del gobierno de los Estados Unidos para
implementar la ley.
Como parte de este informe, el Departamento de Estado, en
consulta con el Departamento del Tesoro, presentó al Congreso la lista de
personas que se han determinado, basándose en información fidedigna, para
cumplir con los criterios descritos en esa Ley. La lista ahora comprende 49
nombres
La ley estipula la designación de personas que se determine
que estuvieron involucradas en la conspiración criminal descubierta por Sergei
Magnitsky, un abogado ruso que sufrió abusos y murió en una prisión de Moscú el
16 de noviembre de 2009, después de un año en prisión preventiva después de su
detención.
Reveló un gran esquema de fraude fiscal perpetrado por
funcionarios rusos.
La Ley además estipula la designación de personas que se
determine que son responsables de la detención, abuso y muerte de Magnitsky,
aquellos que se beneficiaron de la detención, abuso y muerte de Magnitsky, y
aquellos que ayudaron a cubrir la responsabilidad legal por ello. Finalmente,
la Ley también prevé la designación de personas responsables de ejecuciones
extrajudiciales, torturas,
Bajo los términos del estatuto, los individuos en esta lista
no son elegibles para recibir visas y ser admitidos en los Estados Unidos.
Estas personas también se han agregado a la Lista de Nacionales Especialmente
Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro ("Lista SDN"). Como
resultado, todos los activos de estas personas que están sujetos a la
jurisdicción de EE. UU. O en el control de personas de los EE. UU. Están bloqueados,
y las personas de EE. UU. Generalmente tienen prohibido realizar transacciones
con estas personas.
Antecedentes
El 4 de junio de 2007, la oficina de Moscú de Hermitage fue
allanada por unos 20 funcionarios del Ministerio del Interior, junto a las
oficinas de Firestone Duncan, con una orden de allanamiento que alegaba que
Kamaya, una compañía administrada por Hermitage, había pagado menos impuestos. En
ambos casos, las órdenes de allanamiento permitieron la confiscación de
materiales relacionados solamente a Kamaya.
Esto fue algo
altamente irregular ya que las autoridades fiscales rusas acababan de confirmar
por escrito que la compañía había pagado más impuestos de lo normal.
No obstante, en ambos casos, los funcionarios confiscaron
ilegalmente todos los documentos impositivos, corporativos y los sellos de
cualquier compañía que había pagado grandes cantidades de dinero al fisco ruso
incluyendo documentos y sellos de muchas de las empresas rusas de Hermitage.
En octubre de 2007, Browder fue informado que una de las
compañías que tenía en Moscú había sido juzgada por supuestamente tener una
deuda impaga de cientos millones de dólares. Según Browder, esa era la primera
vez que escuchaba sobre este caso y no conocía a los abogados que representaron
a su compañía en la corte.
Magnitsky fue asignado para investigar lo que había sucedido.
En la investigación de Firestone Duncan, el auditor de la
empresa, Magnitsky, llegó a la conclusión de que la policía había entregado los
materiales tomados durante los allanamientos al crimen organizado, quienes
luego los utilizaron para hacerse de tres de las compañías rusas de Hermitage y
quienes fraudulentamente reclamaron 230 millones de dólares de impuestos pagados
anteriormente por Hermitage.
También aseguró que la policía había acusado a Hermitage de
evasión fiscal simplemente para justificar los allanamientos para que así
pudieran tomar los materiales que necesitaban para hacerse de las compañías de
Hermitage y realizar el fraude impositivo.
El testimonio de Magnitsky involucraba a la policía, el
poder judicial, funcionarios del sistema de impuestos, banqueros y la mafia
rusa.
Pese a que sus acusaciones fueron desmerecidas en un
principio, la alegación central de Magnitsky de que Hermitage no había cometido
fraude -pero había sido victimizada por lo mismo- eventualmente sería validada
cuando el capataz de un aserradero se declaró culpable en el caso de
"fraude por colusión previa", aunque el capataz aseguró que la policía
no era parte del plan.
Antes de eso, no obstante, El mismo Magnitsky había sido
investigado por uno de los policías que él había sido testigo de que estaba
involucrado en el fraude. Según Browder, Magnitsky era el hombre en que todos
confiaban en Moscú cuando se trataba de casos de corte,impuestos, multas y
cualquier tema relacionado con el derecho civil".
Según la investigación de Magnitsky, los documentos que
habían sido confiscados por la policía rusa en junio de 2007 fueron utilizados
para falsificar un cambio de propietarios.
Los ladrones luego utilizaron contratos adulterados para
alegar que Hermitage debía mil millones de dólares a las empresas subsidiarias.
Sin que Hermitage tenga conocimiento, estas alegaciones luego serían
confirmadas por jueces.
En cada instancia, los abogados contratados por los ladrones
para representar a Hermitage (sin el conocimiento de Hermitage) se declararon
culpables en nombre de la empresa y aceptaron las acusaciones, obteniendo de
esta manera sentencias por deudas que no existían; todo esto sucedió mientras
Hermitage no tenía conocimiento alguno de los juicios.
Los funcionarios de Vladimir Putin intentaron borrar las
huelas con la detención del auditor, Serguéi Leonídovich Magnitski y murió en
prisión siete días antes de la expiración del plazo de un año durante el cual
podía legalmente estar detenido sin juicio.
En total, Magnitsky estuvo detenido 358 días en la infame
prisión de Butyrka en Moscú. Allí sufrió de colelitiasis, pancreatitis y un
bloqueo de la vesícula biliar y recibió atención médica deficiente.
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