De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Declaran el viernes 22 de enero en calidad de investigado
(imputado hasta el cambio de nomenclatura por la última reforma legal) al
coahuilense Humberto Moreira Valdés, en el marco de una investigación por
cuatro delitos, el de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos,
cohecho y organización criminal.
El diario digital madrileño El Español, que informó de la
detención del expresidente del CEN del PRI el viernes 15 de enero en el
aeropuerto internacional de Barajas en la capital española, informó que será
interrogado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el mismo que
ordenó su captura.
Las fuentes de El Español, indican que Pedraz le va a
interrogar, entre otros aspectos, por intentar blanquear dinero presuntamente
malversado de las arcas públicas en España.
Es decir, según las investigaciones habría realizado varias
transferencias por una suma que rondaría los 200.000 euros durante varios meses
del año 2013 al momento de su detención al intentar entrar a España.
Fuentes del caso explican que las acusaciones van más allá
aunque todavía se están analizando varios extremos.
Tras su interrogatorio del viernes es previsible que su
defensa solicite su libertad o en su caso la imposición de una fianza para
poder salir de la cárcel, mientras la Fiscalía Anticorrupción considere que hay
suficiente riesgo de fuga para que permanezca en la cárcel de manera
preventiva.
El magistrado tendrá que valorar si Moreira tiene suficiente
arraigo en España como para no intentar fugarse del país o, por el contrario,
si su familia reside en México y no tiene lazos estrechos en España, pueda
abandonar el país en caso de quedar libre. También deberá valorar si dejarle en
libertad puede provocar que Moreira intenta destruir pruebas que le incriminen
en el caso.
Tras ser detenido el pasado viernes por orden de la Fiscalía
Anticorrupción, el exdirigente mexicano fue trasladado a la Audiencia Nacional.
En ese momento se encontraba de guardia el juez José de la Mata. Al tratarse de
una causa investigada por un compañero suyo, declinó interrogar a Moreira
respecto a los detalles de la causa. Únicamente procedió a preguntarle por su
arraigo en España para valorar un posible riesgo de fuga.
Tras la petición de Anticorrupción de enviarle a la cárcel,
el instructor acordó su ingreso en prisión de manera preventiva. Este viernes
Moreira podrá dar su versión de los hechos o, si lo considera oportuno, tiene
el derecho a negarse a declarar. Por ahora, se encuentra interno en el centro
penitenciario de Soto del Real (Madrid) y desde allí un furgón de la Guardia
Civil le trasladará a la Audiencia Nacional.
La causa abierta por Pedraz, a instancias de la Fiscalía
Anticorrupción, se inició a raíz de un aviso de Estados Unidos de que Moreira
podría estar utilizando España para blanquear dinero procedente de la
malversación de las arcas públicas de Cohauila para introducirlo en el circuito
económico legal.
Las sospechas de las autoridades americanas se iniciaron a
raíz de la confesión de uno de sus testaferros ante la Corte del Distrito de
San Antonio, en Texas. El 30 de abril de 2014 la Corte de San Antonio anunció
el procesamiento del empresario Rolando González-Treviño, acusado por mover
fondos de cuentas del gobierno de Coahuila, de donde Moreira era gobernador.
Este empresario alcanzó un pacto con la fiscalía estadounidense y se declaró
culpable. En su confesión, el empresario señala a Moreira como máximo
responsable del saqueo público.
La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción tienen localizadas las
transferencias realizadas por Moreira en cuentas en España, país al que viajaba
de manera asidua, e incluso donde vivió durante una temporada.
Durante su gestión como gobernador del estado de Coahuila,
firmó decretos por los que se adquiría una deuda de más de treinta y tres mil cien
millones de pesos, en la que se utilizó documentación apócrifa mismos recursos
que se presume fueron utilizados para ganar 5 gubernaturas y financiar la
campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto.
Con esta deuda, el estado pasó de tener una calificación A+
a BBB- en el índice de Standard & Poor's.
En noviembre de 2012, la PGR absolvió a Moreira del
endeudamiento por no contar con las evidencias suficientes para acusarlo
formalmente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario